电子证据与网络犯罪治理（检察）论坛，由中国人民大学法学院商请最高人民检察院网络犯罪研究中心联手推出，自2020年8月18日至今，已连续举办二十多场。论坛焦点从电子证据与网络犯罪的法学前沿问题，延伸至新型电子证据与新型数据犯罪的交叉研究领域。论坛邀请电子证据与网络犯罪领域具有跨界理论背景、丰富实践经验的专家、学者，就推进网络犯罪司法工作高质量发展、加强我国网络犯罪治理能力开展对话，就完善配套法律法规、健全对应体制机制建言献策，展现法律人面临网络关、时代关的现实担当。

从电子证据切入，“通关”网络犯罪治理

用电子证据解锁网络犯罪新难题
网络是人类当下的一种生活方式。无论是国家、社会还是个体，在享受互联网带来的空前利好的同时，均不得不面对由此产生的种种冲击和挑战。生产和存储海量数据的新一代互联网影响力度之烈、范围之广，人们感受日深。习近平总书记在多次重要讲话中反复强调：过不了网络关，就不过了时代关。金句饱含智慧，对于全体法律人提出了闯关的时代要求。
在各种待闯的网络关中，网络犯罪的治理通关显要而关键。所谓治理（governance），原意为控制、引导和操纵，近代通常融入了善治的理念。在网络犯罪语境中，治理指的是对网络犯罪一手抓打击、一手抓防范，且力求改变被动应对、走向主动作为的范式。这是司法机关办理网络犯罪案件的理想状态，更是融入数字中国建设、促进中国式现代化的责任担当。然而，司法机关面对网络犯罪治理如何转换陈旧理念、确立新型机制、锻造新质技能、塑造屠龙之术以达至满意效果等，可谓充满艰难险阻。网络犯罪检察承担无上光荣的使命，也深受兼具刑事法、证据学和信息科学等学科知识的跨界人才缺乏之困。
基于此，2020年由中国人民大学法学院主动提议，商请最高人民检察院网络犯罪研究中心，联手推出电子证据与网络犯罪检察论坛。第一场系当年8月18日线上举办的电子证据如何讲故事以网络犯罪案件为例（即本书第一讲），一时声名鹊起。此后陆续以讲座式论坛、沙龙式论坛等系列线上、线下活动进行，取得了助推网络犯罪司法治理和法学教研的良好效果。迄今论坛已经举办26场，并更名为电子证据与网络犯罪治理论坛，由10多所高校、实务部门的志同道合之士提供学术支撑。论坛一直聚焦于电子证据与网络犯罪的前沿问题，于新近微调至新型电子证据与新型数据犯罪的研究领域。
办专业论坛是公益事，其间我们受益匪浅、感触良多。就如何以电子证据为钥匙，解网络犯罪之难题的初衷而言，我们获得了几点特别的感受。它们不仅仅内生于持续主办之晓悟，更是各位主讲者从不同知识背景给出的网络犯罪治理之智识。在此归纳为要点，供读者诸君品鉴。
一是由实践而理论。经过几十年的发展，国内外电子证据实践变迁日新月异，理论创新成为在甲板上吧嗒吧嗒拼命喘气的鱼。一方面，电子证据进入以代际转换为特征的新阶段，涌现出以海量数据为底色的大数据证据、区块链证据、物联网证据、云证据、人工智能证据、元宇宙证据、算法证据等新样态；另一方面，法律人仍然普遍以工业时代的证据法理论来嵌套电子证据实践，茫然不解电子证据真问题是什么、从何来、向何去。在法律人熟悉的比较法研究失灵后，中国搭建自主知识体系的目标容易迷失在大航行中。这需要人们锚定实践一线的演变并提炼内在的规律，进而抽象扎根于中国大地的实在理论。
电子证据如何讲故事以网络犯罪案件为例作出了第一个示范，揭示了电子证据依靠内在属性、关联痕迹、证据组合、印证体系、鉴数取体系、两个空间对接等原理查明和证明案件事实的数字式事实重建原理；漏洞思维下的移动终端取证手机取证的前沿技术从实际案例出发，阐释了漏洞思维下的移动终端取证理论，并运用于十大场景中；区块链监测与溯源取证技术网络行为分析以各种区块链应用、区块链交易站点等的主动、被动网络测量为基础，构建了区块链网络行为分析原理；暗网中的网络犯罪与取证调查系统阐述了暗网中的犯罪类型和规模，论证了暗网取证溯源技术原理和执法管辖原理；电子数据审查判断案例解析：一名检察技术人的实践思考以两高一部规定为样本，重新诠释了电子证据审查判断一般原理；破解电子证据时代的挑战：海量电子证据如何审则通过梳理司法办案通用模型，设计了海量数据智能辅助审查模型及知识图谱原理。可见，真正有用的电子证据理论一定是源于并高于丰富司法实践的。本书编辑时将它们归拢于第1～6讲，汇成用于理论进阶的宝贵资源。
二是由打击而治理。网络犯罪具有严重后果，严防重于严打。实践证明，政法系统启动网络犯罪专项严打的边际效益不断递减，而社会各方力量协同治理的价值不断飙升。2022年，我国率先推出的《反电信网络诈骗法》是一个良好的开端，推出了预防、遏制和惩治相关网络犯罪的新立法例。将电子证据作为应对网络犯罪的工具，在主阵地以聚焦治理为要，而非固守打击。
从智能化证据审查到大数据法律监督：网络犯罪治理的检察履职以智能化证据审查大数据法律监督网络犯罪治理三个关键词为主线，揭示了检察机关借鉴智能化证据审查思路、开发大数据法律监督模型、实现高质量治理网络犯罪的履职目标的学术方案；知识产权刑事案件电子数据的收集与审查强调全面收集海量数据并从中筛选出关键证据，通过客户端程序比对证明源代码的同一性等，实现知识产权刑事案件的有效治理目标；网络犯罪国际治理态势与中国路径选择系统展示了网络犯罪国际治理的前沿态势，全面分析了国际组织、世界主要国家关于防治网络犯罪国际合作的基本立场、核心价值诉求以及我国的路径选择；新型网络犯罪防控辩新思路从电磁波证据谈起以电磁波证据为切入点，探讨新型网络犯罪的有效防控；电信网络诈骗犯罪治理与新型证据运用则以新型电子证据甄别未发生的电信网络诈骗犯罪案件，属于群策群力的治理路线图。它们构成本书的第7～11讲，属于承前启后之枢纽。
三是由事实而法律。网络犯罪究竟为何物？当下网络犯罪的演变已经不能靠望文生义的方式理解。其中有网络技术形态复杂化的因素，更有语词字汇有限性的因素。在对网络犯罪疑难问题进行论证时，一些人已经习惯于先由技术专家介绍犯罪手法、过程和后果等，再由法律专家进行刑事法规范意义上的解释。这一技术 法律合成方式显得捉襟见肘。不过，它清晰地表明网络犯罪案件之事实纠纷 法律纠纷的构成中，事实层面乃基础和切入点。
网络犯罪的技术中立问题从网络爬虫第一案谈起解读了网络爬虫第一案魔蝎案，让人们认识到网络爬虫非字面理解的一种坏昆虫，而是中立性质的信息内容复制技术，但若被滥用于对个人信息权益的严重侵犯则构成犯罪；纯正计算机网络犯罪的几个实务问题揭开了互联网空间中纯正计算机网络犯罪的神秘面纱，由爬虫技术入刑第一案公诉人通过客观数据解读核心罪名的适用难点、重点及法律依据、典型案例；网络犯罪法律适用中的疑难问题探析梳理了准确适用网络犯罪罪名的主要分歧，提出了坚持对既有罪名体系进行系统考量，厘清个案的适用范围，尊重经济社会发展规律，合理解释和适用刑法的解题思路；第四方支付灰黑产业链的刑事风险分析与监督透析了第四方支付的概况，整理了其关联行为的刑事认定方法；网络帮助行为刑法规制的路径选择与制度适用论证了网络帮助行为的实践特质、刑法规制争议，并阐述了网络帮助行为的片面共犯理论、量刑规则说以及国外相关判例做法；网络洗钱犯罪的司法认定从洗钱犯罪分子滥用互联网金融现象切入，剖析了洗钱犯罪中上游犯罪、洗钱方式、自洗钱、明知等问题；网络犯罪可疑交易分析与打击洗钱犯罪针对高发的电信网络诈骗犯罪案件，整理了可疑交易审查重点和分析要点，提出打击治理思路；数字化版权的刑事司法保护实务解读了数字化时代版权保护的实务难题，分析了数字化版权的保护路径；App侵犯知识产权案件疑难问题阐释了办理侵犯手机游戏软件著作权犯罪案件、将手机游戏软件作为视听作品进行刑法保护及打击利用手机应用程序假冒服务商标犯罪的难点……这些讲座被纳入本书第12～20讲，个中讨论精彩纷呈。
除了主题讲座，本书还增设了专家评议和观众互动部分。
专家评议部分为该讲主题所在领域的权威学者、法律专家或技术专家与谈的内容记录，他们从不同角度和层面针对相关主题提供的专业解读，形成了多维度的讨论，使得本书内容更加全面和立体，并以学术交流的方式进一步推动电子证据与网络犯罪治理的发展与创新。
观众互动部分是观众与主讲专家、评议专家交流的平台，来自不同行业的观众对讲座内容的疑问和对具体问题的观点能够为本书增添个性化视角。观众在交流过程中提供的新的应用场景或解决方案，能够拓展本书内容的广度和深度，激发公众对电子证据与网络犯罪治理的关注和讨论。
归结起来，本书各讲的共性在于以电子证据切入，从多个维度聚焦网络犯罪治理，绘制法律人回应新型犯罪的现实图景。专家学者们协同努力的这一过程，值得整理成书，以兹纪念既往，并启迪未来。
我们期望，这一路走来的累积成果，可以助益一线司法实践，支撑学术理论；我们更期待，电子证据与网络犯罪治理论坛能够吸引更多志同者，携手向未来！

刘品新 谢鹏程
2024年8月4日

刘品新，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，兼任中国人民大学刑事法律科学研究中心副主任、法学院证据学研究所副所长、智慧法律科技创新研究中心主任、网络犯罪与安全研究中心执行主任。研究领域为证据法学、电子证据法、网络法学、网络犯罪治理、智慧司法。长期致力于法学与信息科学的交叉研究，撰写了《电子证据法》《网络法：原理、案例与规则》等著作。

谢鹏程，湖北省随州市人，法学博士，国家级法治人才库专家，山东大学讲席教授、中国法学会法理学研究会副会长、山东大学人权研究中心主任、山东大学习近平法治思想研究中心主任。曾任最高人民检察院检察理论研究所所长、中国检察官协会秘书长、《中国刑事法杂志》主编、民盟中央第十二届法制委员会主任、山西省人民检察院副检察长（2010-2011年挂职）。

第1讲 电子证据如何讲故事以网络犯罪案件为例 刘品新 / 1
一、引言 1
二、原理 2
三、技巧 4
四、结论 12
第2讲 漏洞思维下的移动终端取证手机取证的前沿技术 谢春磊 / 14
一、引言 14
二、漏洞思维下移动终端取证的实际案例 15
三、漏洞和提权 17
四、手机取证技术利用 18
观众互动 21
第3讲 区块链监测与溯源取证技术网络行为分析 熊刚 / 22
一、网络行为学 22
二、区块链网络测量 23
三、区块链网络行为分析 24
四、区块链溯源取证技术 25
五、未来展望 26
观众互动 27
第4讲 暗网中的网络犯罪与取证调查 徐菲 / 29
一、暗网中的犯罪与取证 29
二、暗网取证溯源的相关技术 31
三、暗网中的执法管辖 34
四、网络跨境执法管辖的几点思考 37
观众互动 39
第5讲 电子数据审查判断案例解析：一名检察技术人的实践思考 赵宪伟 / 41
一、电子数据的特点 42
二、审查电子数据的方法和要点 45
三、探讨几个问题 57
第6讲 破解电子证据时代的挑战：海量电子证据如何审 58
电子数据的用 刘政 / 59
一、数据难用 59
二、审查困境 60
三、检技配合 61
电子数据审查的三种思维 徐衍 / 65
一、定位思维 65
二、融合思维 65
三、三查思维 66
电子数据智能辅助审查 赵宪伟 / 68
专家评议
依托电子数据审查分析海量电子数据 石青川 / 73
海量电子数据审查常见问题及应对措施 刘坤 / 78
摆脱三看困境 细审海量电子数据 顾伟 / 82
用程序开发的思维快速把握电子数据分析精准需求 陈思远 / 86
第7讲 从智能化证据审查到大数据法律监督：网络犯罪治理的检察
履职 刘品新 / 89
一、问题的提出 89
二、以四个关键词为分析框架工具的学术解读 90
三、大数据法律监督 93
四、网络犯罪治理的检察履职创新 94
五、结论 97
专家评议
大数据证据的运用与检察工作的应对 季美君 / 97
第8讲 知识产权刑事案件电子数据的收集与审查 100
知识产权案件电子数据的特殊性与审查难点 刘丽娜 / 100
一、前言 101
二、知识产权案件电子数据的特殊性 101
三、常见困境与专业化解决路径 105
四、专业化办案机制的构建 106
利用爬虫技术侵犯知识产权案件中电子数据的收集与审查要点 史亚平 / 107
一、爬虫的基本概念 107
二、电子数据的收集与审查要点 109
专家评议
知识产权刑事诉讼中的公证与区块链存证要点 梁坤 / 116
司法鉴定意见的功能边界及其与案件待证事实的差距 杜春鹏 / 119
第9讲 网络犯罪国际治理态势与中国路径选择 吴沈括 / 120
一、导言 121
二、老故事：欧洲委员会与《布达佩斯网络犯罪公约》 123
三、新篇章：《联合国打击网络犯罪公约》制定议程 128
四、网络犯罪国际治理的中国路径选择 130
专家评议
以电子证据制度迎对网络犯罪挑战 刘品新 / 131
观众互动 133
第10讲 新型网络犯罪防控辩新思路从电磁波证据谈起 周运伟 / 134
一、典型案例 134
二、电磁波证据原理 136
三、电磁波证据对现有若干认知的影响 139
四、电磁波证据在防控新型网络犯罪中的应用 140
观众互动 141
第11讲 电信网络诈骗犯罪治理与新型证据运用 142
第一单元
电信网络诈骗犯罪治理新向度 刘品新 / 142
一、电信网络诈骗犯罪实证分析 142
二、关联性误判：电信网络诈骗案件频发原因 143
三、治理新向度：电信网络诈骗管理路径选择 144
第二单元
电信网络诈骗犯罪根源性打击及法律实务 董立波 / 147
电子数据区块链存证的理论误区 谢登科 / 148
大数据证据的实践观察 王燃 / 149
电信诈骗案件中大数据证据的运用与质证 赵春雨 / 151
第三单元
电信诈骗综合治理：基于技术路径的思考 袁红照 / 152
一、对电信网络诈骗应采取综合治理策略 152
二、涉诈风险协同感知是关键 152
三、多部门协同感知系统的建设 153
四、数据要素流通支撑技术隐私计算 154
电信网络诈骗犯罪链条的前端治理 白磊 / 154
一、海检科技团队打击电诈的情况简报 154
二、目前电诈犯罪链条前端的主要问题 155
三、电诈链条前端治理建议 155
电信诈骗取款环节的刑事责任认定 刘砺兵 / 156
一、引言 156
二、认定车手为电诈犯罪共犯的合理性商榷 157
三、结论 158
电信网络诈骗犯罪中主观故意的认定以民族资产解冻类诈骗案件
为例 王珺 / 158
一、民族资产解冻类诈骗案件的基本案情介绍 158
二、案件中的不同角色涉嫌的罪名 159
三、军级代理人是否具有诈骗主观故意的认定标准 160
四、用非刑事化手段治理电诈的根须 160
第四单元
提供两卡行为之帮助犯的证成 赵晓波 / 161
区块链如何用于司法办案？ 姜琪 / 163
一、痛点和需求 163
二、取证设备的功能 164
三、区块链取证设备试点情况 164
四、远景展望 165
检察技术支撑网络犯罪案件办理的基层实践 陈荔 / 165
一、提前介入，协助引导侦查 165
二、自行补充侦查，强化证据链闭环 166
三、出庭质证，回应辩方质疑 166
电信网络诈骗跨境犯罪境外证据的审查与认定 程晓璐 / 167
一、引言 167
二、相关法律、司法解释规定 167
三、提请注意的问题 168
四、具体案例释析 168
五、结论 171
第12讲 网络犯罪的技术中立问题从网络爬虫第一案谈起 桑涛 / 172
一、什么是技术中立 173
二、网络爬虫 174
三、网络爬虫技术第一案 174
四、结论 178
专家评议
爬虫第一案的反思 裴炜 / 179
爬虫问题思考证据法角度 王燃 / 181
观众互动 185
第13讲 纯正计算机网络犯罪的几个实务问题 白磊 / 187
一、纯正计算机网络犯罪五年数据研究 187
二、计算机网络犯罪的立法沿革 192
三、纯正计算机网络犯罪的主要罪名与典型案例 197
四、非计算机网络犯罪罪名应对纯正计算机网络犯罪的问题以破坏生
产经营罪为例 201
专家评议
网络犯罪研究的方法论与技术观 邓矜婷 / 203
观众互动 204
第14讲 网络犯罪法律适用中的疑难问题探析 李玉萍/ 206
一、前言 206
二、当前网络犯罪法律适用中的几类问题 207
三、解决网络犯罪法律适用分歧的思路 210
四、关于适用《刑法》第287条的思考 214
专家评议
网络犯罪中电子数据的收集与审查 谢登科 / 215
帮助信息网络犯罪活动罪之推定明知 陈碧 / 217
观众互动 219
第15讲 第四方支付灰黑产业链的刑事风险分析与监督 施净岚 / 221
一、第四方支付的概况 222
二、第四方支付关联行为的刑事认定 224
三、第四方支付的治理和犯罪预防 229
控辩审学与谈
第四方支付的合法与非法 刘丽娜 / 230
第四方支付与帮助信息网络活动罪 马朗 / 232
第四方支付的审理视角 王敏 / 233
第四方支付的学理视角 江溯 / 235
第16讲 网络帮助行为刑法规制的路径选择与制度适用 涂龙科 / 237
一、网络帮助行为的实践特质 237
二、网络帮助行为刑法规制的理论争议 238
三、网络帮助行为刑法规制的域外司法实践 241
四、网络帮助行为刑法规制的制度适用 243
专家评议
网络帮助行为定罪的难点与对策 季美君 / 245
第17讲 网络洗钱犯罪的司法认定 王新 / 248
一、引言：问题意识 248
二、洗钱的演变与危害 250
三、我国反洗钱罪名体系的形成和发展 251
四、洗钱犯罪的司法适用和认定难点 253
第18讲 网络犯罪可疑交易分析与打击洗钱犯罪 汪珮琳 / 258
一、反洗钱交易报告制度 259
二、反洗钱调查与打击洗钱犯罪的联动 263
三、电信网络诈骗可疑交易分析的要点 264
四、打击治理思路的探析 267
专家评议
以数据化思维化解网络犯罪办案难题 刘品新 / 268
观众互动 269
第19讲 数字化版权的刑事司法保护实务 白云山 / 270
一、数字化版权刑事案件基本情况 271
二、证据审查要点 271
三、法律适用的疑难问题 275
四、典型案件 278
五、《刑法》第217条的实践和思考 282
专家评议
数字版权刑事保护的理论争议与实践探索 万勇 / 283
数字时代侵犯著作权罪的立法修订与学术探讨 李梁 / 284
观众互动 285
第20讲 App侵犯知识产权案件疑难问题 王栋 / 287
一、办理侵犯手机游戏软件著作权犯罪的难点 287
二、手机游戏软件作为视听作品进行刑法保护的难点 291
三、打击利用手机应用程序假冒服务商标犯罪的难点 297
专家评议
游戏软件著作权疑难法律问题思考 徐瑾 / 300
网络游戏著作权及电子证据取证问题 李红新 / 302
观众互动 305
跋 306